公告日期：2018-05-17

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号： 2018-033

中颖电子股份有限公司

关于 2017 年度股东大会增加临时议案

暨召开 2017 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”）第三届董事会

第九次会议决定召开 2017 年年度股东大会，公司于 2018 年 5 月 5 日披露了《关

于召开 2017 年度股东大会通知》。

2018 年 5 月 17 日，公司董事会收到持有公司 25.03%股份的控股股东威朗国

际集团有限公司（以下简称“威朗国际”）提请增加公司 2017 年度股东大会临时

议案《关于聘任董事的议案》， 并由公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

经公司董事会审核，威朗国际的临时提案程序符合有关法律、法规及《公司

章程》的要求，内容具体明确，属于股东大会决议范围。故公司董事会同意将上

述临时提案提交公司 2017 年度股东大会审议。

除上述事项外， 本次 2017 年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登

记日、其他议案等其他事项不变。现将公司 2017 年度股东大会具体事项补充通

知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2017 年度股东大会；

2、 股东大会的召集人： 公司董事会；

3、 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《提

议召开2017年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定

4、会议召开的日期、 时间：

（ 1）现场会议召开时间： 2018年6月12日（星期二）下午14:30

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号： 2018-033

（ 2）网络投票时间： 2018年6月11日至2018年6月12日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2018年6月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2018年6月11日下午15:00至2018年6月12日15:00期间的任意时间。

5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召

开

（ 1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

授权他人出席现场会议；

（ 2） 网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台， 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票；

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准， 中小投资者表决情况单独计算。

6、 会议的股权登记日： 2018年6月5日（星期二）；

7、 出席对象：

（ 1） 于股权登记日2018年6月5日（星期二） 下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（ 2）公司董事、监事和高级管理人员；

（ 3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、 现场会议召开地点： 上海市长宁区金钟路 999 号 A 座上海虹桥国际会

议中心 2 层八号厅；

9、 合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号： 2018-033

证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、深股通等集

合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体

按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细

则（ 2017 年修订）》的有关规定执行。

二、 本次股东大会审议事项：

1、本次股东大会审议的提案如下：

（ 1） 审议《 2017 年度董事会工作报告》 并听取独立董事的年度述职报告

（ 2） 审议《 2017 年度财务决算报告》

（ 3） 审议《 2017 年度报告》 及其摘要

（ 4） 审议《 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

（ 5） 审议《关于修改公司章程的议案》

（ 6） 审议《 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

（ 7）审议《 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》

（ 8） 审议《 2017 年度监事会工作报告》

（ 9） 审议《 关于聘任董事的议案》

上述提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。