公告日期：2017-06-27

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-038



中颖电子股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日通过电子



邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第五次会议通知》；2017年6月27日，公司第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：



本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。



公司监事会对本次2017年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授



予条件进行核实后，认为：



2017年限制性股票激励计划的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》



等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司 2017年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，监事会同意公司以2017年6月27日为授予日，向2017年限制性股票激励计划的42名激励对象授予86.30万股限制性股票。



本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-038



特此公告。



中颖电子股份有限公司



监事会



2017年6月27日




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