公告日期：2017-06-27

中颖电子股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。



2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。



3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。



一、会议召集情况



1、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2017年6月27日（星期二）下午14:30；



（2）网络投票时间：2017年6月26日至2017年6月27日，其中：



① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：



2017年6月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；



② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：



2017年6月26日下午15:00至2017年6月27日15:00期间的任意时间；



2、现场会议的地点：上海市长宁区金钟路999号A座上海虹桥国际会议中心



2层八号厅；



3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开；



4、 会议召集人：中颖电子股份有限公司董事会；



5、 会议主持人：董事长傅启明先生；



6、 本次股东大会的通知已于2017年5月26日刊登在中国证监会指定的创业



板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上；



7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、会议出席情况



1、股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东17人，代表股份78,972,270股，占上市公司总



股份的41.5258％。



其中：通过现场投票的股东9人，代表股份78,606,375股，占上市公司总



股份的41.3334％。



通过网络投票的股东 8 人，代表股份 365,895 股，占上市公司总股份的



0.1924％。



2、中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东15人，代表股份11,155,612股，占上市公司总



股份的5.8659％。



其中：通过现场投票的股东7人，代表股份10,789,717股，占上市公司总



股份的5.6735％。



通过网络投票的股东 8 人，代表股份 365,895 股，占上市公司总股份的



0.1924％。



3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议。公司部分高级管理人员列席了现场会议。本次股东大会聘请上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师、郭怡律师进行了现场见证。



三、议案审议情况



本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：



1、审议通过《2016年度董事会工作报告》



本报告具体内容详见公司于 2017年3月30日在中国证监会指定信息披露网



站公告的《2016 年年度报告》第四节“管理讨论与分析”部分，独立董事在本



次会议上做了《2016年度述职报告》，与会股东及股东代表未对独立董事述职提



出异议。独立董事述职报告详见公司 2017年 3月30日披露于中国证监会指定



信息披露网站的公告。；



表决结果：同意78,953,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9766%；



反对15,946股，占出席会议有表决权股份总数的0.0202%；弃权2,509股，占



出席会议有表决权股份总数的0.0032%。



其中，中小股东表决情况为：同意11,137,157股，占出席会议中小股东有



表决权股份总数的99.8346%；反对15,946股，占出席会议中小股东有表决权股



份总数的 0.1429%；弃权 2,509 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数……
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