公告日期：2024-04-22

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-020
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间为：2024年5月22日（星期三）14时50分

（2）网络投票时间：2024年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月22日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）


7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于2024年5月15日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案 √

5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于独立董事津贴的议案 √

7.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案 √

8.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 √

定对象发行股票的议案

9.00 关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案 √

10.00 关于向子公司提供借款展期的议案 √


11.00 关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回 √

报规划的议案

12.00 关于确定董事长薪酬的议案 √

2、议案1.00-12.00已经公司……
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