公告日期：2023-11-22

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-043

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间为：2023年11月24日（星期五）14时50分

（2）网络投票时间：2023年11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月24日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年11月17日（星期五）


7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于2023年11月17日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区瑞庆路528号23幢上海凯利泰医疗科技股

份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案 √

2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2、上述议案的具体内容，已经公司2023年10月24日召开的第五届董事会第十次
会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2023年10月25日刊登在
中国证监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事
会第十次会议决议公告》《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决
议公告》。

3、公司将对上述议案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投 资
者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)。


三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2023年11月20日-2023年11月23日（法定节假日除外），上午9点至
下午4点。

3、登记地点：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部。

4、登记方法：

（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加……
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