公告日期：2023-11-15

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-042

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、共同投资暨关联交易概述

（一）基本情况

为满足公司未来战略发展需求，公司拟投资动之医学技术（上海）有限公司（以下简称“动之医学”）。本次投资前，公司已于2023年4月向动之医学增资人民币180.9988万元；本次公司拟以自有资金人民币2,000万元对动之医学进行增资，认缴动之医学注册资本人民币17.2336万元（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。

公司于2023年11月13日与唐为忠、吴红平、嘉兴弘益股权投资合伙企业（有限合伙）、上海修辅管理咨询合伙企业（有限合伙）、翟博、杨敏、郝颖、袁征、上海立赛管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“本次交易各方”）签署了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司和唐为忠、吴红平、翟博、杨敏、袁征、郝颖、嘉兴弘益股权投资合伙企业（有限合伙）、上海修辅管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海立赛管理咨询合伙企业（有限合伙）关于动之医学技术（上海）有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），本次交易的具体方案如下：公司拟以自有资金人民币2,000万元对动之医学进行增资。截至目前，公司系动之医学的股东之一，其持有动之医学24.1332%的股权，对应注册资本为人民币31.7125万元。根据公平、公正、公开、诚实自愿的原则，依据市场以及行业情况由交易各方共同友好协商定价，以人民币116.0524元/每一元注册资本进行增资；据此公司拟以自有资金人民币2,000万元对动之医学进行增资，认缴注册资本人民币17.2336万元，本次增资完成后，公司将持有动之医学32.9293%的股权。

（二）关联关系

公司持有动之医学24.1332%的股权，公司董事长袁征先生持有动之医学4.0428%的股权并担任其董事；同时，上海立赛管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海立赛”）持有动之医学1.6171%的股权，公司董事兼总经理王正民先生系上海立赛的有限合伙人，并持有
公司的关联方，并出于谨慎原则，从严认定上海立赛为公司的关联方。本次交易中，公司增资动之医学构成与关联方共同投资，本次关联交易金额为人民币2,000万元。

（三）审议情况

公司于2023年11月13日召开的第五届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，其中关联董事袁征、王正民回避表决，公司独立董事已对本次与关联方共同投资暨关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本次与关联方共同投资暨关联交易事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

（一）关联方

1、袁征

1963年3月出生，现任公司董事长，中国国籍，生物学学士。曾任职中国预防医学科学院上海寄生虫病研究所、上海摩尔生物技术有限公司总经理。2005年至今在本公司工作。袁征先生现任动之医学董事。

2、上海立赛

企业名称：上海立赛管理咨询合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91310115MA1K4DGP0J

执行事务合伙人：唐为忠

成立日期：2019-08-01

出资额：人民币750万元

企业类型：有限合伙企业

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江路1206号9幢109室

经营范围：企业管理咨询，商务咨询，生物医药科技领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务。

上海立赛出资结构如下：

序号 合伙人名称/姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例

1 唐为忠 普通合伙人 50 6.6667%

2 王正民 有限合伙人 200 26.6667%

3 严航 有限合伙人 200 26.6667%

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