公告日期：2018-04-20

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-052



北京旋极信息技术股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1. 本次股东大会无否决议案的情形。



2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。



3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开的基本情况



北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月30日第四届董事会第三次会议决议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，并于2018年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于召开2017年年度股东大会的通知》，决定于2018年4月20日（星期五）召开公司2017年年度股东大会。2018年4月9日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于2017年年度股东大会增加临时提案暨召开2017年度股东大会补充通知的公告》，会议增加一个临时提案，召开日期及股权登记日不变。



本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年4月20日下午14:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00期间的任何时间。



本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



二、会议的出席情况



1．会议出席情况



出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共25人，代表股份462,220,179股，占上市公司总股份（已扣减股权登记日前回购股份，下同）1,161,757,898股的39.7863%。其中：



其中：通过现场投票的股东10人，代表股份434,871,486股，占上市公司总



股份的37.4322％。



通过网络投票的股东15人，代表股份27,348,693股，占上市公司总股份的



2.3541％。



2．会议列席情况



公司董事、部分监事、部分高级管理人员列席了会议；北京大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。



三、议案审议表决情况



大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：



1、审议通过了《关于公司<2017年年度董事会工作报告>的议案》



总表决情况：



同意462,200,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对20,000



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意27,623,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对20,000



股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



2、审议通过了《关于公司<2017年年度独立董事述职报告>的议案》



总表决情况：



同意462,200,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对20,000



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意27,623,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对20,000



股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



3、审议通过了《关于公司<2017年年度监事会工作报告>的议案》



总表决情况：



同意462,200,179股……
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