公告日期：2018-01-18

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-007



北京旋极信息技术股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议审议通过，决定于2018年2月2日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：



一、会议召开的基本情况



1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



2．股东大会召集人：公司第三届董事会



公司2018年1月16日召开的第三届董事会第五十三次会议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，定于2018年2月2日（星期五）下午15:00召开2018年第一次临时股东大会



3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。



4．会议时间：



（1）现场会议召开的时间：2018年2月2日（星期五）下午15：00-15：3



0



（2）网络投票时间：2018年2月1日—2018年2月2日



其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年2月2



日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票



的具体时间为2018年2月1日15:00至2018年2月2日15:00期间的任何时间。



5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。



6．股权登记日：2018年1月29日



7．出席对象：



（1）截止2018年1月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司



深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东；



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8．会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1．本次会议审议的议案已经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过；



2．本次会议拟审议的议案如下：



序号 议 题



1 关于增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的议案



议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可



以投票



100 总议案：所有提案 √



关于增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的 √



1.00 议案



四、会议登记方法



1．登记时间：2018年1月31日（上午9：00-11：30，下午13：00-17：0



0）。



2．登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼北京旋极信息技术股份



有限公司会议室



3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接……
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