公告日期：2024-08-08

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-031

北京旋极信息技术股份有限公司

关于对下属全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）计划使用自有资金 5,000 万元对下属全资子公司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）进行增资，全部计入注册资本，增资完成后，上海信业注册资本增加至 10,000 万元。

本次增资以巩固加深智能化及数据中心业务为目标，上海信业未来将全面推进智慧城市大数据应用系列的研发及数据中心技术服务业务的开展，构建围绕客户需求和行业发展趋势制定系列式产品开发的策略，结合泰豪智能智慧城市产业领军企业的行业优势，助力公司智慧城市业务产业链向信息服务延伸。

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
对下属全资子公司增资的议案》，董事会同意公司全资子公司泰豪智能使用自有资金 5,000 万元对下属全资子公司上海信业进行增资。

根据相关规定，本次交易事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体基本情况

1、基本情况

企业名称：北京泰豪智能工程有限公司


企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：马益荣

注册资本：10588.7336 万人民币

成立日期：1997 年 9 月 10 日

注册地址：北京市北京经济技术开发区锦绣街 3 号 1 号楼三层

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；生产电子式空气净化设备、空气净化器、壁挂式新风处理设备、落地式空气处理设备、吊顶式空气处理设备；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水利监测及水文监测产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务；技术服务、技术咨询、技术转让、安装工程技术培训；货物进出口、技术进出口；提供供热服务；暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

公司持有泰豪智能 100%股权，泰豪智能不是失信被执行人。

三、增资标的的基本情况

1、基本情况

企业名称：上海信业智能科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：陈军

注册资本：5000 万人民币

成立日期：1998 年 3 月 11 日

注册地址：上海市黄浦区南塘浜路 103 号 416 室 D 座


经营范围：建筑智能化系统集成、设计、施工（凭设计证书经营），电力专业建设工程设计，电力建设工程施工，建筑节能工程咨询、设计、施工，公共安全防范工程设计施工（凭资格证书经营），合同能源管理，计算机及软件产品，计算机网络设备、通讯设备、电子产品的零售，批发，通讯信息网络系统集成，从事货物与技术的进出口业务，工程管理服务，空气净化设备，销售和空气净化监测系统。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

其他说明：上海信业不属于失信被执行人。

2、增资前后股权结构

增资前 增资后

序号 股东名称

出资额（万元） 持股比例（%） 出资额（万元） 持股比例（%）

1 北京泰豪智能 4,706.966 94.14 9,706.966 97.07

工程有限公司

2 北京泰豪智慧 293.034 5.86 293.034 2.93

技术有限公司

合计 5,000 100 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。