公告日期：2024-05-17

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-026

北京旋极信息技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年5月17日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2023年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案

董事会同意选举陈为群女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案

董事会同意选举各专门委员会委员如下（简历详见附件）：

2.1第六届董事会审计委员会委员

选举李景辉、曾金龙、陈为群为公司第六届董事会审计委员会委员，李景辉为委员会主任委员（召集人）。


2.2第六届董事会薪酬与考核委员会委员

选举王志福、曾金龙、陈为群为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，王志福为委员会主任委员（召集人）。

2.3第六届董事会提名委员会委员

选举曾金龙、李景辉、陈为群为公司第六届董事会提名委员会委员，曾金龙为委员会主任委员（召集人）。

2.4第六届董事会战略委员会委员

选举陈为群、王志福、李景辉为公司第六届董事会战略委员会委员，陈为群为委员会主任委员（召集人）。

以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于聘任公司总经理的议案

董事会同意聘任陈为群女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

董事会同意公司聘任蔡厚富先生、黄海涛女士、赵庭荣先生、周翔先生、沈峰先生担任公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

董事会同意聘任张之阳先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

董事会同意聘任蔡厚富先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

蔡厚富先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

蔡厚富先生的联系方式如下：

电话：010-82885950

传真：010-82885950

电子邮箱：investor@watertek.com

通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会同意聘任司宇女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

司宇女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

司宇女士联系方式如下：

电……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。