公告日期:2024-05-06
证券代码:300324 证券简称:旋极信息 公告编号:2024-022
北京旋极信息技术股份有限公司
关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案并增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》,定于2024年5月17日(星期五)下午15:00召开2023年年度股东大会。
公司于2024年5月6日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过《关于变更第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》及《关于取消2023年年度股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》,公司第六届董事会独立董事候选人范斌波先生因个人原因放弃参选,公司董事会提名李景辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人,制定李景辉女士任职期间薪酬标准为15万元(税前)/年。
同日,公司收到控股股东、实际控制人陈江涛先生的临时提案函,本着提高会议效率、减少会议召开成本的角度,提议公司董事会将提名李景辉作为独立董事候选人相关事项作为临时议案提交2023年年度股东大会审议,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。陈江涛先生持有本公司股票87,920,677股,占公司总股本的5.09%,其提出增加临时提案的申请符合法律法规等相关规定,董事会同意将该议案以增加临时提案方式提交至公司2023年年度股东大会审议。
综上所述,2023年年度股东大会取消第7项提案《关于第六届董事会董事薪
酬的议案》的第4项子议案“范斌波薪酬”以及第13项议案《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》的第1项子议案“范斌波”,增加第7项提案《关于第六届董事会董事薪酬的议案》的第4项子议案“李景辉薪酬”,增加第13项议案《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》的第1项子议案“李景辉”。除提案调整外,公司2023年年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化,现将公司2023年年度股东大会的具体事项补充通知如下:
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次:2023 年年度股东大会
2.股东大会召集人:公司第五届董事会
公司 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》,定于 2024 年 5 月 17 日(星期五)下午
15:00 召开 2023 年年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。
4.会议时间:
(1)现场会议召开的时间:2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 15:00
(2)网络投票时间:2024 年 5 月 17 日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2024 年 5月 17 日 9:15 至2023 年 5月 17日 15:00 期间
的任何时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日:2024 年 5 月 13 日
7.出席对象:
(1)截至 2024 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件二),该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司现任董事、监事、高级管理人员。
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