公告日期：2024-04-20

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-019

北京旋极信息技术股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过，
决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议
相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况

1．股东大会届次：2023 年年度股东大会

2．股东大会召集人：公司第五届董事会

公司 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 1
5：00 召开 2023 年年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

4．会议时间：

（1）现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2024 年 5月 17 日 9:15 至2023 年 5月 17日 15:00 期间
的任何时间。


5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2024 年 5 月 13 日

7．出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司现任董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项

1．本次会议拟审议的议案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2023 年年度监事会工作报告》的议案 √


3.00 关于公司《2023 年年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案 √

5.00 关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于第六届董事会董事薪酬的议案 √

7.01 陈为群薪酬 ……
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