公告日期：2024-04-20

北京旋极信息技术股份有限公司

章 程

(2024 年 4 月修订)


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事


第二节 监事会

第八章 党组织机构
第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程
第十三章 附则


第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)系依照公司法和

其他有关规定，由北京旋极信息技术有限责任公司依法整体变更为股份有限公司。公司以发起方式设立，并在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为 911100006336942335。

第三条 公司于 2012 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 1,400 万股，于 2012 年 6 月 8 日在深圳证券交易所
创业板上市。

第四条 公司注册名称：北京旋极信息技术股份有限公司

英文名称： Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 111 室
邮政编码：102620

第六条 公司注册资本为人民币 172,759.0595 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的宗旨为遵守国家有关法律、法规和政策规定，以质量求生
存、以服务求信誉，以人为本、开发创新，创优质品牌，为社会和用户提供优质的产品和服务，为股东创造丰厚的回报。

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料、安全技术防范产品；承接计算机系统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务；电子设备的生产、制造、组装及调试；卫星传输服务；软件开发；信息系统集成和物联网技术服务；电子元器件与机电组件设备制造；环境保护专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；信息安全设备制造；通信设备制造；智能消费设备制造；智能车载设备制造；智能无人飞行器制……
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