公告日期：2024-04-20

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-008

北京旋极信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2024年4月19日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月14日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于公司《2023年年度总经理工作报告》的议案

公司董事会听取了总经理谢军伟先生所作《2023年年度总经理工作报告》，认为2023年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司治理水平有所提升。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于公司《2023年年度董事会工作报告》的议案

董事长陈为群女士代表公司董事会就2023年度的董事会工作情况进行汇报。
本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2023年年
度董事会工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于公司《2023年年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事范斌波先生、曾金龙先生、王志福先生分别向董事会提交了《独立董事2023年年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2023年年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过关于公司《2023年年度审计报告》的议案

大信会计师事务所对公司2023年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见和《2023年年度审计报告》（大信审字[2024]第1-02912号）。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2023年年度审计报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过关于公司《2023年年度财务决算报告》的议案

2023 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 3,000,239,779.09 元 ， 比 上 年 同 期 的
2,453,004,458.38元增加22.31%；利润总额-306,455,270.02元，比上年同期的
-571,483,540.89 元 增 加 46.38% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-268,072,753.55元，比上年同期的-589,966,123.65元增加54.56%。

与会董事认为，公司2023年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果等。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2023年年度财务决算报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。


6、审议通过关于公司2023年度不进行利润分配的议案

经大信会计师事务所审计后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现
归属于上市公司股东净利润-268,072,753.55 元，母公司期末未分配利润-770,401,218.30 元，合并报表未分配利润为-1,198,427,179.31 元。

依据《公司章程》规定：“公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。” 鉴于公司 2023 年度未实现盈利且无可供分配利润，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司当前实际经营情况，董事会提议公司 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案

董事会认为公司《2023年年度报告》全文及其摘要真实、准确地反映了公司2023年的经营情况和……
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