公告日期:2023-12-09
证券代码:300324 证券简称:旋极信息 公告编号:2023-078
北京旋极信息技术股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2023年12月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年12月4日以电子邮件、电话方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案
董事会同意全资子公司北京泰豪智能工程有限公司(以下简称“泰豪智能”)为其下属子公司上海信业智能科技股份有限公司(以下简称“上海信业”)向上海农商银行黄浦支行申请人民币1,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年;同意泰豪智能为上海信业向南京银行上海分行申请人民币2,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年;同意泰豪智能为其下属子公司北京泰豪智能科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币500万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起一年;同意泰豪智能为其下属子公司北京旋极新能源科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行
申请人民币500万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起一年。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过关于转让北京旋极百旺科技有限公司股权暨关联交易的议案
董事会同意公司向浙江小望科技有限公司(以下简称“小望科技”)转让北京旋极百旺科技有限公司(以下简称“旋极百旺”)78.5%股权,交易价格为35,000万元人民币,其他股东放弃优先购买权。公司同时持有小望科技30.35%股权,本次交易将旋极百旺整合至小望科技旗下,旨在推动公司业务结构优化升级,顺应税务信息化行业的发展趋势,对公司调整业务布局、加强竞争优势等具有重要意义。转让完成后,公司将不再直接持有旋极百旺股权,小望科技将持有旋极百旺78.5%股权。
公司董事长陈为群女士关联人是小望科技的重要投资人,因此小望科技为公司关联方,本次交易构成关联交易,陈为群女士回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于转让北京旋极百旺科技有限公司股权暨关联交易的公告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过关于召开2023年第五次临时股东大会的议案
董事会同意公司于2023年12月25日(星期一)下午15:00以现场投票结合网络投票的形式召开2023年第五次临时股东大会。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、《北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日
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