公告日期:2023-10-25
证券代码:300324 证券简称:旋极信息 公告编号:2023-066
北京旋极信息技术股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2023年10月24日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年10月19日以电子邮件、电话方式送达全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次会议与会监事认真审议,审议通过以下议案:
1、审议通过关于公司《2023年第三季度报告》的议案
监事会经认真审核,认为董事会编制的《2023年第三季度报告》全文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司监事会
2023 年 10 月 24 日
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