公告日期：2024-04-13

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2023年独立董事述职报告（吴忠生）

作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《惠州硕贝德无线科技股
份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情
况，认真审议公司董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小
股东的合法权益。

现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人吴忠生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，曾任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究人员
及上海同济建设科技股份有限公司独立董事。现任上海国家会计学院副教授及硕
士生导师、上海国家会计学院智能财务研究院副院长、江苏雷利电机股份有限公
司独立董事、上海君子兰新材料股份有限公司独立董事及上海水星家用纺织品股
份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人积极参加公司的董事会、股东大会，认真审阅会议议案及相
关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议。本人认为，报告期内公司董事
会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项均履行了相关审批
程序。本人履职情况具体如下：

（一）出席董事会、股东大会的情况

姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 本报告期应参加 出席股东
加董事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 股东大会次数 大会次数


吴忠生 9 3 6 0 3 3

本人对公司董事会的各项议案进行了审慎判断，经认真审议后均投出赞成票，
无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，不存在授权委托其他独立董事出

席会议的情形。

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，出席了审计委员会专门委员会

会议。报告期内，公司审计委员会共召开5次会议，本人均已出席，对公司定期

报告、聘任审计机构等事项进行审议，对公司审计工作、内控控制情况等事项进

行监督。

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，出席了薪酬与考核委员会会

议。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人均已出席，对公司

2022年度董事、高级管理人员薪酬分配方案、2023年度董事薪酬（津贴）方案、
2023年度高级管理人员薪酬方案进行了审议，对公司董事、高级管理人员的薪酬

提出建议。

（三）发表独立意见情况

报告期内，本人根据相关法律法规对相关议案发表了独立意见，具体情况如

下：

1、2023年4月24日对公司第五届董事会第三次会议中关于2022年度利润分配

预案的议案、关于公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保

情况的议案、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案、关于子公司向银

行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的议案、关于公司申请综合授信额

度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案、关于2023年度董事薪酬（津贴）方

案的议案、关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案、关于2022年度募集资金

存放与使用情况专项报告的议案、关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的

议案、关于续聘公司2023年度审计机构的议案、关于变更部分募集资金专用账户

的议案、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案、关于会计政策

变更的议案及关于前期会计差错更正的议案发表了独立意见；

2、2023年5月24日对公司第五届董事会第五次临时会议中关于公司投资汽车

业务总部项目的议案发表了独立意见；


3、2023年6……
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