公告日期：2024-04-13

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-020
惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第十二次会议审议通过，决定于2024年5月9日（星期四）下午2:30召开2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十二次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午2:30

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年5月9日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15至 15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他 人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场

和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月30日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2024年4月30日（星期二）下午收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会

议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年年度报告全文及其摘要》 √

3.00 《2023 年度审计报告》 √

4.00 《对外担保情况的专项说明》 √

5.00 《2023 年度财务决算报告》 √

6.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提 √

供担保的议案》

8.00 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨……
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