公告日期：2024-04-20

山东同大海岛新材料股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会严格依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及 《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行监事会职责， 积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并对公司规范运作情况和公司 董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实有效地维护了股东及公司的合法 权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开了六次会议，具体情况汇报如下：

会议时间 会议届次 会议议案

2023 年 2 月 17 日 第五届监事会第十 关于公司向银行申请综合授信额度的议案

一次会议

2023 年 4 月 21 日 第五届监事会第十 1、2022 年度监事会工作报告

二次会议 2、2022 年年度报告及摘要

3、2022 年度财务决算报告

4、2022 年度利润分配预案

5、2022 年度内部控制自我评价报告

6、关于续聘 2023 年度审计机构及确认 2022 年度审
计费用的议案

7、关于公司监事薪酬的议案

8、关于开展金融衍生品交易业务的议案

9、关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

10、2023 年第一季度报告

11、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

2023 年 5 月 12 日 第六届监事会第一 关于选举第六届监事会主席的议案

次会议

2023 年 5 月 31 日 第六届监事会第二 关于公开转让部分闲置资产的议案


次会议

2023 年 8 月 18 日 第六届监事会第三 关于公司《2023 年半年度报告》及摘要的议案

次会议

2023 年 10 月 20 日 第六届监事会第四 关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

次会议

二、2023 年度监事会对公司有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公 司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司依法经营， 董事会运作规范、决策程序科学、合法，能够认真执行股东大会的各项决议，忠 实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度，充分维护股东利益； 公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司 章程和损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2023 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认真审
阅公司的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，对董事会编制的财务会计报 告提出书面审核意见，充分发挥监事会的财务监督职能。监事会认为：财务报告 真实反映了本公司的财务状况和经营成果。公司财务制度健全，财务运作规范， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）收购、出售资产情况

2023 年 5 月 31 日，第六届监事会第二次会议审议通过《关于公开转让部分
闲置资产的议案》。监事会认为，此次闲置资产转让有利于盘活闲置资产，提高 公司资源利用效率。

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