公告日期：2024-04-20

山东同大海岛新材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（冯琳珺）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况：

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

冯琳珺：女，1981 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士。曾任北京中银律师事务所律师。现任同大股份第六届董事会独立董事，中博华信（北京）私募基金管理有限公司总裁、北京马力喏生物科技有限公司董事、德必碁生物科技（厦门）有限公司董事、中核新能源投资股份有限公司监事、清华大学经管学院金融协会秘书长、清华大学经管学院本科生“领军计划”校友导师。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

2023 年公司共计召开 6 次董事会会议、2 次股东大会，本人出席董事会会议、
股东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数 6

应出席 现场出以通讯方式 委托出席 是否连续两次
姓名 缺席次数

次数 席次数 参加次数 次数 未出席会议


报告期内股东大会召开次数 2

应出席 现场出以通讯方式 委托出席 是否连续两次
姓名 缺席次数

次数 席次数 参加次数 次数 未出席会议

冯琳珺 2 1 1 0 0 否

报告期内，本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，秉持勤勉务实和诚信负责的原则，在参加会议前，认真阅读、详细研究会议审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在 2023 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）专门委员会履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，在 2023 年度任职期间，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，依据公司经营目标完成情况，结合管理层分管工作范围、主要职责及个人绩效等，对董事及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。作为公司董事会审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，对公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作提出了意见和建议，监督公司内部审计工作的实施情况，促进公司外部审计工作的顺利开展。

（三）发表独立意见情况

会议届次 召开日期 发表独立意见事项

第五届董事会第十四次 2023 年 4 月 21 日 对《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部
会议 控制自我评价报告》《关于续聘 2023 年度审计
机构及确认 2022 年度审计费用的议案》《关于
公司董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员
……
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