公告日期：2024-04-20

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-009
山东同大海岛新材料股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七
次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及电
子邮件方式于 2024 年 4 月 8 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事
会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提信用减值准备及资产减值准备后更加公允的反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次信用减值准备及资产减值准备的计提。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。


三、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

2023 年，公司实现营业收入 32,924.28 万元，较 2022 年减少 29.10%；归属
于上市公司股东的净利润-792.51 万元，较 2022 年减少 169.60%。

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

五、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司实现净利润-7,925,113.75 元。根据《公司法》《企业会计准则》以及公司章程的有关
规定，公司 2023 年度不提取法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司未
分配利润为 248,165,180.48 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，
不以资本公积转增股本。

经审议，监事会认为：2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格遵循《公司法》
《企业内部控制基本规范》及……
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