公告日期：2024-07-22

华安证券股份有限公司

关于

深圳证券交易所

《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
函》

之核查意见（修订稿）

独立财务顾问

二〇二四年七月


目录


问题 1...... 3
问题 2...... 9
问题 3...... 33
问题 4...... 37
问题 5...... 84
问题 6...... 140
其他问题 ...... 149

问题 1

申请文件显示：（1）交易对方惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称安可远投资）于 2017 年受让袁成、王成持有的标的公司惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称安可远）12%股权；（2）上市公司持有标的公司成都金之川电子有限公司（以下简称金之川）67.5%的股权，本次交易拟收购金之川 20%股权，交易完成后，上市公司将持有金之川 87.5%的股权。

请上市公司补充披露：（1）结合安可远投资的对外投资情况，披露其是否专为本次交易设立，如是，补充披露交易完成后最终出资的法人或自然人持有合伙企业份额的锁定安排；（2）结合本次交易背景、收购必要性、交易完成后对金之川的持股情况等，披露本次交易未全部收购金之川剩余少数股权的原因及后续收购计划。

请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

【回复】

一、结合安可远投资的对外投资情况，披露其是否专为本次交易设立，如是，补充披露交易完成后最终出资的法人或自然人持有合伙企业份额的锁定安排

安可远投资的基本情况及出资情况如下：

企业名称 惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

主要经营 博罗县泰美镇良田村委会石颈小组板桥地段

场所

办公地址 博罗县泰美镇良田村委会石颈小组板桥地段
执行事务合 张国庭

伙人

出资额 240万元

统一社会信 91441322MA4WC7FG4C

用代码

成立日期 2017-03-27
入股标的公 2017-05-04

司时间

经营范围 股权投资；投资兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

是否存在其 否
他对外投资

出资结构 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例（%）


1 张国庭 普通合伙人 124.4240 51.8433

2 李衡 有限合伙人 40.0000 16.6667

3 谢爱辉 有限合伙人 17.6000 7.3333

4 袁成 有限合伙人 17.6000 7.3333

5 沈涛 有限合伙人 15.5760 6.4900

6 王理军 有限合伙人 8.8000 3.6667

7 彭顺华 有限合伙人 8.0000 3.3333

8 谢国富 有限合伙人 4.0000 1.6667

9 朱万友 有限合伙人 4.0000 1.6667

合计 240.0000 100.0000

安可远投资成立于 2017 年 3 月，并于同年 5 月成为安可远的股东，取得标
的资产的时间远早于本次交易，不属于为本次交易专门设立的主体；安可远投资是以持有标的公司股权为目的设立，除持有标的资产以外不存在其他对外投资情形。

安可远投资并非为本次交易专门设……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。