公告日期:2024-04-24
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(黄森)
各位股东及股东代表:
2023 年度,本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,忠实履行独立董事职责,勤勉尽责、积极主动地出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事独立性和专业性的作用,切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下:
一、独立董事基本情况
本人黄森,1989 年生,硕士,中国籍,无永久境外居留权。曾任北京当升材料科技股份有限公司研发工程师,中国电子元件行业协会秘书长助理、科技委秘书长。现任中国电子元件行业协会秘书长,湖南艾华集团股份有限公司独立董事,常州祥明智能动力股份有限公司独立董事。2020 年 2 月起担任公司独立董事。
经认真自查,报告期内,本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况,亦不存在相关法律法规及公司制度规定不得担任独立董事的情形。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席会议情况
2023 年度,公司共召开 12 次董事会、3 次股东大会,本人出席会议情况如
下:
出席董事会情况 出席股东大会情况
应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 列席股东大会次数
12 12 0 0 2
报告期内,本人本着恪尽职守的态度积极参加公司董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况;同时认真审阅会议资料、研究决策事项、积极参与讨论并提出合理化意见及建议,为董事会的科学决策发挥积极作用。本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议,均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。
(二)参加董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会,本人担任薪酬与考核委员会主任委员,同时担任审计委员会和提名委员会委员。
报告期内,本人按照董事会专门委员会实施细则的相关要求,切实履行相应职责,参加审计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会议 3 次、提名委员会会议3 次,具体履职情况如下:
1、报告期内,公司共召开审计委员会会议 6 次。本人作为审计委员会委员,亲自参加审计委员会会议,对公司定期报告、募集资金使用情况报告、关联交易、内审部门提交的内部审计计划和内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计机构等重要事项进行认真审议,详细了解公司财务状况和经营情况,严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况,对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督;在年报审计过程中,与年审注册会计师进行积极、有效沟通,了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况,确保审计工作按时保质完成。
2、报告期内,公司共召开提名委员会会议 3 次。2023 年,公司第五届董事
会已届满,为确保公司第六届董事会换届工作顺利完成,本人作为提名委员会委员,亲自参加提名委员会会议,对公司提名的董事、高级管理人员候选人的任职资格进行仔细遴选和审核,
3、报告期内,公司共召开薪酬与考核委员会会议 3 次。本人作为薪酬与考核委员会召集人,亲自参加薪酬与考核委员会会议,对公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策进行考核和审查,并提出合理化建议;同时对公司《2018年限制性股票激励计划》《2019 年股票期权激励计划》《2021 年限制性股票激励
计划》行使权益条件成就等事项进行了认真审议,切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,并结合公司自身实际情况,公司于 2023 年 11 月修订了《独立董事工作制度》并制定了《独立董事专门会议工作制度》。报告期内,公司未召开独立董事专门会议。
(三)与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通:内部审计方面,根据公司实际情况,定期对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查,并对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督指导,同时促进加强公司内部审计人员业务知识……
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