公告日期:2018-10-23
证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临2018-058
北京博晖创新生物技术股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2018年10月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议的通知已于2018年10月11日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3名,实到监事3名,董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事杜江虹女士主持,与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《2018年第三季度报告》
公司结合2018年第三季度的实际经营管理情况编制的《2018年第三季度报告》符合《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号—创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求。该报告未经会计师事务所审计。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临2018-058
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司
监事会
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