公告日期：2024-04-26

珈伟新能源股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年4月14日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2024年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。董事郭砚君、张斌、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。

本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。同时，公司独立董事分别向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》 。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁李雳先生在会议上作了《2023 年度总裁工作报告》。公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告准确地反映了公司 2023 年度的生产经营情况，审议通过了《2023 年度总裁工作报告》。


经审议，董事会一致认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2023 年年度报告》全文及摘要，认为公司 2023 年
年度报告及摘要的内容真实 、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》，供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报吿>的议案》

公司出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制按月发放，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成，其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核薪酬和奖励薪酬结合公司年度经营情况和个人年度绩效完成情况综合评估。高级管理人员离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放, 涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考……
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