公告日期:2024-04-26
珈伟新能源股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会
议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出通知,并于 2024 年 4 月
24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共 3 人,实际出席监事 3 人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持,会议审议了本次会议的议案,并以书面投票表决方式审议通过了以下议案:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
监事会认真审议了公司《2023年度监事会工作报告》,认为该报告真实准确地反映了公司监事会2023年度的工作情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报吿>的议案》
经审议,监事会一致认为公司《2023 年度财务决算》报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2023年度决算报告》。
表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认真审议了公司《2023年年度报告》全文及摘要,认为公司2023年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》,供投资者查阅。
表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报吿>的议案》
经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。
5、审议通过《关于2023年度利润分配的议案》
经审议,监事会认为:因公司累计未分配利润为负,公司董事会拟定2023年度不进行利润分配。董事会制定的2023年度利润分配的议案符合《公司法》《公司章程》等有关规定及公司实际情况,符合广大股东的长远利益,监事会对此无异议,同意2023年度不进行利润分配,并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。
7、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
8、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
监事会认真审议了公司《2024年第一季度报告》全文,认为公司2024年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。