公告日期：2018-10-13

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过，公司决定于2018年10月29日（星期一）在新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第四次临时股东大会。

2、股东会议的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过，公司召开2018年第四次临时股东大会；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年10月29日（星期一）上午11:00（北京时间）；

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年10月28日下午15:00至2018年10月29日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


6．会议的股权登记日：2018年10月23日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室。

二、会议审议事项

提案1：《关于控股子公司申请银行授信的议案》

提案2：《关于为控股子公司借款提供担保的议案》

上述提案1、2已经公司第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过。其中，提案2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案具体内容详见公司于2018年10月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com刊登的会议决议公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于控股子公司申请银行授信的议案》 √

2.00 《关于为控股子公司借款提供担保的议案》 √


四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年10月24日上午10:00至13:30，下午15:00至19：00。

登记地点：新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司证券部。

登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户……
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