公告日期：2023-12-14

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-105
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
13 日召开了第五届董事会 2023 年第九次临时会议，审议通过了《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》，关联董事韩明辉先生、樊晓慧女士回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

2020 年 1 月 3 日，公司与湖州中植融云投资有限公司（以下简称“湖州中植”）
签订了《湖州中植融云投资有限公司与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司之借款合同》（以下简称“《借款合同》”），湖州中植为公司提供不超过 9,000 万元的借款，主要用于补充企业经营所需流动资金及经营周转，合同项下各笔借款期限为13 个月，自借款发放日起算。具体起止日期以借（贷）款凭证记载为准。借款年利率为 7%，借款利息到期后一次性付清。由公司全资子公司昌吉安格斯牛业科技发展有限公司（以下简称“昌吉安格斯”）为该笔借款提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司总经理工作细则》等规定，该事项已经公司总
经理办公会审议通过。2021 年 9 月 23 日，公司控股股东变更为湖州皓辉企业管理
咨询有限公司（以下简称“湖州皓辉”），实际控制人变更为解直锟先生。湖州皓辉的独资股东湖州中植成为公司关联方。

2022 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2022 年度向关联方借款暨关联交易的议案》，董事会同意公司 2022 年度将继续履行上述借款合同，继续向湖州中植融资借款，2022 年度借款总额度不超过合同项
下 9,000 万元，公司根据用款进度分批提取。该事项已经公司 2021 年度股东大会
审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 23 日发布在巨潮资讯网的
相关公告。

2023 年 1 月 19 日，公司召开了第五届董事会 2023 年第一次临时会议，审议
通过了《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》，为缓解公司资金压力，董事会同意公司与湖州中植签订《借款合同之补充协议》，将已经
借出的款项 7,649 万元进行展期，展期期限至 2023 年 12 月 31 日，展期期间利率
与 2020 年《借款合同》约定一致，借款利息于借款到期日一次支付；《借款合同之补充协议》未约定的条款以《借款合同》为准。该事项已经公司 2023 年第一次
临时股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 1 月 20 日、2023 年 2 月 9 日发布在
巨潮资讯网的相关公告。

截止目前，公司与湖州中植实际发生借款 7,649 万元。为缓解公司资金压力，经协商，双方拟签订《借款合同之补充协议》，湖州中植同意将已经借出的款项合
计 7,649 万元进行展期，展期期限至 2024 年 12 月 31 日，展期期间利率与 2020
年《借款合同》约定一致，借款利息于借款到期日一次支付；《借款合同之补充协议》未约定的条款以《借款合同》为准。

（二）关联关系

公司控股股东为湖州皓辉，实际控制人为解直锟先生。出借方湖州中植系公司控股股东湖州皓辉的独资股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，为公司的关联法人，湖州中植为公司提供借款事项已构成关联交易。

（三）审议情况

2023 年 12 月 10 日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会审计委员会 2023
年第五次临时会议，以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事樊晓慧女士回避表决）的表决结果审议通过了《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》。同日，全体独立董事对该事项发表了事前认可意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会 2023 年第九次临时会议审议。

2023 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会 2023 年第九次临时会议，以 6 票
赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事韩明辉先生、樊晓慧女士回避表决）的表决
结果审议并通过了《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》，独立董事对该议案发表明确同意的独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。