公告日期：2023-12-26

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国浩律师（深圳）事务所

关于任子行网络技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会之

法律意见书

GLG/SZ/A4478/FY/2023-1000
致：任子行网络技术股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司股东大会规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的 规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会 ，并 对本次股东大会的相关资料和事实进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师保证本法律意见书所认定的相关事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

公司于 2023 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议，决议于 2023
年 12 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

公司董事会于 2023 年 12 月 11 日在公司指定信息披露媒体上刊载了《 关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会 议召开时间与地点 、会议召开方式 、会议出席对象、会 议审议事项 、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项，以及“ 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股
东大会现场会议于 2023 年 12 月 26 日下午 15:30 在深圳市南山区科技中二
路软件园 2 栋 6 楼公司会议室召开 ，公 司董事长因工作原因无法出席本次股东大会，经 半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事沈智杰主持 。公 司股东进行网络投票的时间为：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2023 年 12 月 26 日 9: 15 -9: 25 、9: 30 -11: 30 、13: 00 -15: 0 0 ；通 过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 16 日 9:15-15:00。
经本所律师核查，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及通知的内容符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致；公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律 、法 规、规范性文件 及《公司章程》的规定。


二、本次股东大会召集人与出席人员的资格

（一）根据本次股东大会的会议通知 ，本次股东大会由公司董事会召集。
（二）根 据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为
截至 2023 年 12 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人 、公司的董事 、监事 、高级管理人员以及公司聘请的律师。

本所律师根据中国证券登……
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