公告日期:2023-12-11
任子行网络技术股份有限公司
章 程
2023 年 12 月
任子行网络技术股份有公司
章程
目录
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定 ......7
第三节 股东大会的召集 ......13
第四节 股东大会的提案与通知 ......14
第五节 股东大会的召开 ......16
第六节 股东大会的表决和决议 ......19
第五章 董事会......23
第一节 董事 ......23
第二节 独立董事 ......26
第三节 董事会 ......29
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......35
第一节 监事 ......35
第二节 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37
第一节 财务会计制度 ......37
第二节 内部审计 ......39
第三节 会计师事务所的聘任 ......40
第九章 通知和公告......40
第一节 通知 ......40
第二节 公告 ......41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第一节 合并、分立、增资和减资 ......41
第二节 解散和清算 ......42
第十一章 修改章程......43
第十二章 附则......44
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公
司”)。
公司由深圳市任子行网络技术有限公司依法变更设立,深圳市任子行网络技术有限公司的原有股东即为公司发起人;公司在深圳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为440301103406723。
第三条 公司于2012年3月16日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股1,770万股,于2012年4月25日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称:任子行网络技术股份有限公司
英文名称:Surfilter Network Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所:深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼。
邮政编码:518057
第六条 公司注册资本为人民币67,363.0150万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 根据生产经营需要,公司可以依法设立分公司及子公司。
第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:服务于用户,回馈于社会,以创新,求实态度追求公司的
不断发展。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件技术开发、销
售及相关技术服务;计算机信息系统集成;电子商务(以上各项不含国家法律、行政法规、国……
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