公告日期：2023-12-11

任子行网络技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议决定于 2023 年 12 月 26 日 15:30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园
2 栋 6 楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）15:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。


（六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 21 日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2023 年 12 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园 2 栋 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该 列 打 勾 的
栏 目 可 以 投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √

《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的议 √ 作 为 投 票
2.00 对 象 的 子 议
案》 案数：（5）

《关于修订<任子行网络技术股份有限公司公司 √

2.01 章程>的议案》

2.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √


2.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √

（二）信息披露

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）其他说明

1、上述提案 1.00，公司独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见；
2、上述提案 2.……
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