公告日期：2023-12-11

《任子行网络技术股份有限公司章程》修正案

任子行网络技术股份有限公司于2023年12月9日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，修订情况如下：

修订前 修订后

第四十六条 公司与关联人发生 第四十六条 公司与关联人发生
的交易（提供担保除外）金额在3000万 的交易（提供担保除外）金额在3000元以上，且占公司最近一期经审计净资 万元以上，且占公司最近一期经审计净产绝对值5%以上的关联交易，除应当及 资产绝对值5%以上的关联交易，除应时披露外，还应聘请具有从事证券、期 当及时披露外，还应聘请具有从事证货相关业务资格的中介机构，对交易标 券、期货相关业务资格的中介机构，对的进行评估或者审计，并将该交易提交 交易标的进行评估或者审计，并将该交
股东大会审议。 易提交股东大会审议。

与日常经营相关的关联交易所涉 与日常经营相关的关联交易所涉
及的交易标的，可以不进行审计或者评 及的交易标的，可以不进行审计或者评
估。 估。

公司拟进行须提交股东大会审议 公司达到披露标准的关联交易，应
的关联交易，应当在提交董事会审议 当经独立董事专门会议审议，取得全体前，取得独立董事事前认可意见。独立 独立董事过半数同意后，提交董事会审董事事前认可意见应当取得全体独立 议并及时披露。
董事的半数以上同意。

第一百一十二条 公司设立独立 第一百一十二条 公司设立独立
董事。独立董事是指不在公司担任除董 董事。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与公司及公司主要股 事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 东、实际控制人不存在直接或者间接利
断的关系的董事。 害关系，或者其他可能影响其进行独立

客观判断关系的董事。

第一百一十四条公司董事会、监 第一百一十四条公司董事会、监
事会、单独或者合并持有公司已发行股 事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候 份1%以上的股东可以提出独立董事候
选人，并经股东大会选举决定。 选人，并经股东大会选举决定。

依法设立的投资者保护机构可以
公开请求股东委托其代为行使提名独
立董事的权利。

第一款规定的提名人不得提名与
其存在利害关系的人员或者有其他可
能影响独立履职情形的关系密切人员
作为独立董事候选人。

第一百一十五条 独立董事应当 第一百一十五条 独立董事应当
按时出席董事会会议，了解公司的生产 按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出 经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应 决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立 当向公司年度股东大会提交年度述职董事年度报告书，对其履行职责的情况 报告，对其履行职责的情况进行说明。进行说明。

第一百一十八条 独立董事在任 第一百一十八条 独立董事在任
期届满前可以提出辞职。独立董事辞职 期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何 应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公 与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 司股东和债权人注意的情况进行说明。
独立董事辞职导致独立董事成员 公司应当对独立董事辞职的原因及关或董事会成员低于法定或公司章程规 注事项予以披露。
定最低人数的，在改选的独立董事就任 独立董事辞职将导致公司董事会前，独立董事仍应当按照法律、行政法 或者其专门委员会中独立董事所占比
规及本章程的规定，继续履行……
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