公告日期：2023-07-14

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-030

任子行网络技术股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召开时间

（1）现场会议时间：2023 年 7 月 14 日（星期五）15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 14 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 14 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园 2 栋 5 楼公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事沈智杰先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


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（二）会议出席情况

1、会议整体的出席情况

参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）共 19 名，代表股份 181,660,752
股，占公司总股份的 26.9674％。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表
股份 179,498,184 股，占公司总股份的 26.6464％。

（2）通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 13 名，代表股份
2,162,568 股，占公司总股份的 0.3210％。

2、中小股东的出席情况

出席本次股东大会的中小股东共 18 名，代表股份 2,163,068 股，占公司总股
份的 0.3211％。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<任子行网络技术股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意 180,149,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1683％；
反对 1,510,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8317％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 652,268 股，占出席会议的中小股东所

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持股份的 30.1548％；反对 1,510,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的69.8452％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（二）审议通过了《关于<任子行网络技术股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

表决结果：同意 180,149,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1683％；
反对 1,510,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8317％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 652,268 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 30.1548％；反对 1,510,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的69.8452％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（三）审议通过了《关于授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》；

表决结果：同意 180,149,952 股，占出席会议所有股东……
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