公告日期：2018-11-07

2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；

2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2018年11月7日（星期三）下午14:00

2、现场会议召开地点：北京市东城区中汇广场A座1101吉艾科技集团股份公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长姚庆先生为现场会议主持人

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东（或股东代表）共10人，代表公司有表决权股份72,463,019股，占上市公司总股份的8.3172％。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）共3人，代表公司有表决权股份

47,084,580股，占上市公司总股份的5.4043％；通过网络投票的股东（或股东代表）7人，代表公司有表决权股份25,378,439股，占上市公司总股份的2.9129％；通过现场和网络参加本次会议的除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代表）（以下简称“中小投资者”）共计8人，代表有表决权股份25,736,999股，占上市公司总股份的2.9540％。2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议；北京市君合律师事务所宋勇鹏律师、洪毓吟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了

对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者表决结果：同意25,736,999股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

2.1提名宋枫女士为第三届监事会非职工代表监事

同意68,024,480股，占出席会议所有股东所持股份的93.8748％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,438,539股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的6.1252％。

中小投资者表决结果：同意21,298,460股，占出席会议中小股东所持股份的82.7542％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；弃权4,438,539股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.2458％。

2.2提名杨丽女士为第三届监事会非职工代表监事

同意68,024,480股，占出席会议所有股东所持股份的93.8748％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,438,539

股份的82.7542％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；弃权4,438,539股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.2458％。

3、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

同意72,463,019股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者表决结果：同意25,736,999股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见



本次股东大会由北京市君合律师事务所宋勇鹏律师、洪毓吟律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

五、备查文件

1.《吉艾科技集团股……
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