公告日期：2024-04-26

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-026
宁波慈星股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日以邮件方
式向公司全体监事发出会议通知；2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第十次
会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会
2024 年 4 月 26 日

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