公告日期:2024-03-21
江苏云意电气股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,江苏云意电气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格依
照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规及
公司相关制度的规定,恪尽职守,认真履行各项职权,了解并监督公司生产经营、
财务管理、内部控制等事项,切实维护公司利益和全体股东的合法权益,保证了
公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下:
一、2023 度监事会会议召开情况
公司监事会设监事 3 名,其中职工代表监事 1 名,监事会的人数及人员构
成符合法律、法规的要求。报告期内,公司监事会共召开监事会会议 6 次,会议
的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规
定,全体监事无缺席会议的情况,对提交监事会审议的议案未提出异议,具体情
况如下:
序号 会议时间 会议届次 审议议案
《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告
及其摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022年度
第五届监事会 内部控制自我评价报告》、《关于 2022 年度利润分
1 2023 年 3 月 20 日 第四次会议 配预案的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》、《关于为控股子公司向
银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司监
事薪酬的议案》
《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于
调整第二期(2021 年-2023 年)限制性股票激励计
第五届监事会 划授予价格的议案》、《关于作废第二期(2021 年-
2 2023 年 4 月 27 日 第五次会议 2023 年)限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》、《关于第二期(2021 年-2023
年)限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案》
2023 年 7 月 27 日 第五届监事会 《关于回购公司股份方案的议案》
3 第六次会议
第五届监事会 《2023 年半年度报告及其摘要》、《关于第二期
4 2023 年 8 月 24 日 第七次会议 (2021 年-2023 年)限制性股票激励计划预留部分
第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废第
二期(2021 年-2023 年)限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于补选
公司非职工代表监事的议案》
2023 年 9 月 12 日 第五届监事会 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
5 第八次会议
第五届监事会 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于
6 2023 年 10 月 26 日 第九次会议 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
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