公告日期：2023-11-16

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-078
江苏云意电气股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东；

2、本次股东大会不存在否决议案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份
有限公司综合办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方 式召开。

4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长付红玲女士

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：


（1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共14名，代表股份数383,822,165股，占公司股份总数的 43.8834％。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投
资者股东共计 11 名，代表股份数 2,168,240 股，占公司股份总数的 0.2479％。
（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数
381,653,925 股，占公司股份总数的 43.6355％。

（3）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 11 名，代表股份数 2,168,240 股，占公
司股份总数的 0.2479％。

8、公司董事、监事和董事会秘书现场出席了本次会议，高级管理人员现场列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：

1、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意 383,804,865 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9955％；反对 17,300 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中中小投资者表决情况为：同意 2,150,940 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.2021％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.7979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

该议案获得通过。

2、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 383,804,865 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9955％；反对 17,300 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


其中中小投资者表决情况为：同意 2,150,940 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.2021％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.7979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有……
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