公告日期：2023-10-27

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-072
江苏云意电气股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召
开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大
会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开 2023 年第四
次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 9 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

1.00 √

2023 年度审计机构的议案》

2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。上述议案2为特别决议事项，需经出席会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%……
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