公告日期：2024-04-25

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-021
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”或“聚飞光电”）于 2024年 4 月 12 日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开
第六届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日 2023 年度股东大会选
举产生第六届董事会成员后，在公司会议室以现场书面表决方式召开第六届董事会第一次会议。

应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会议由公司董事长邢美正先生主持。

经会议逐项审议，通过了如下议案：

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<2024 年第一季度报告全文>的议案》。

2024 年第一季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。《2024
年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2024 年 4 月 25 日的《证券时报》，
供投资者查阅。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举第六届董事会董事长的议案》。

选举邢美正先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举第六届董事会战略委员会成员的议案》。

选举产生第六届董事会战略委员会委员：邢美正、李小放、周丽丽、柴广跃、
吉杏丹，其中主任委员：邢美正。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举第六届董事会审计委员会成员的议案》。

选举产生第六届董事会审计委员会委员：吉杏丹、柴广跃、李小放，其中主任委员：吉杏丹。

5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

选举产生第六届董事会薪酬与考核委员会委员：吉杏丹、柴广跃、邢美正，其中主任委员：吉杏丹。

6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举第六届董事会提名委员会成员的议案》。

选举产生第六届董事会提名委员会委员：柴广跃、吉杏丹、邢美正，其中主任委员：柴广跃。

7、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》。

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审核，聘任邢美正先生（简历附后）为公司总经理，任期三年。

8、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》的规定，经总经理邢美正先生提名，经董事会提名委员会资格审核，聘任李丹宁先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年。

9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司财务负责人的议案》。

根据《公司章程》的规定，经总经理邢美正先生提名，经董事会提名委员会和审计委员会资格审核，聘任吕加奎先生（简历附后）为公司财务负责人，任期三年。

10、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》的规定，董事会提名委员会资格审核，同意聘任于芳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年。


11、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

邢美正先生属于本次激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2022 年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量合计为 867.84 万股，同意公司为符合条件的 264 名激励对象办理归属相关事宜。

《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属……
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