公告日期：2024-04-25

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-024
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”或“公司”）于 2024年 4 月 24 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了与本次限制性股票激励计划相关的议案，并就有关事项进行核实且发表了意见。

（二）2023 年 4 月 23 日至 2023 年 5 月 4 日，公司对拟授予激励对象的姓名
和职务在公司办公自动化系统中进行了公示。公示期间，公司监事会及有关部门未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

（三）2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划，同时授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（四）2023 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第十二次（临时）会议和
第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2023 年限制性股票激励计划调整后的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实且发表了意见。

（五）2024 年 4 月 24 日，公司分别召开第六届董事会第一次会议、第六届
监事会第一次会议，审议并通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。关联董事已回避表决相关议案。公司薪酬与考核委员会对本次归属的条件成就及可归属的激励对象名单进行审核并发表了同意的核查意见，监事会亦对相关事项进行审核并发表了同意的核查意见。

二、本次对限制性股票授予价格进行调整的情况

（一）调整事由

鉴于公司 2022 年度权益分派已于 2023 年 6 月 21日实施完毕，以公司当时总
股本 1,342,293,237 股剔除已回购股份 21,012,976 股后的 1,321,280,261 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00元（含税）。

2024 年 3 月 30 日，公司披露了《关于 2023 年度利润分配方案的公告》，每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税），该方案已经公司 2023 年度股东大会审议通
过，尚未实施，公司预计将在完成 2023 年度权益分派后进行本次限制性股票的归属工作。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）的相关规定，在本次激励计划公告日至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前，有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对第二类限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

P＝P0-V


其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。

（二）调整结果

P＝P0-V=2.76-0.1-0.1=2……
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