公告日期：2024-04-25

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-026
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划

第一个归属期归属名单的核查意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）、《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对本次激励计划第一个归属期激励对象归属名单进行审核，发表核查意见如下：

除激励对象中 10 人因个人原因离职已不符合激励条件以外，公司 2023 年限制
性股票激励计划第一个归属期的 264 名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就。

综上，监事会认为，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的 264 名激励对象办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司监事会
2024 年 4 月 24 日

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