公告日期：2024-04-29

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-010
北京同有飞骥科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以
书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事唐宏、陈守忠、王永滨、郑登津、吴蕊向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。各位独立董事的述职报告详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


3、审议通过《2023 年度审计报告》

公司审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。《2023 年度审计报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现营业收入 351,072,728.68 元，同比下降 19.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-190,153,113.31 元，同比下降 850.77%。董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市公司股东的净利润-190,153,113.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报
表未分配利润为 80,503,623.79 元，母公司报表未分配利润为 119,559,255.00 元。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，综合考虑资本市场整体环境及公司未来发展规划，亦为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。《2023 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在《证券时报》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告的审计机构。公司董事会审计委员会对该议案发表了同意的意见。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股……
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