公告日期:2024-04-29
证券代码:300302 证券简称:同有科技 公告编号:2024-022
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次
会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。现就会议有关事
项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性:公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》,公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 15:30
(2)网络投票时间:2024 年 5 月 20 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决
方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 13 日(星期一)
7、出席对象:
(1)截至 2024 年 5 月 13 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9 号院 2 号楼公
司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度财务决算报告》 √
3.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《2023 年年度报告及摘要》 √
5.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度董事薪酬预案的议案》 √
《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除
7.00 限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性 √
股票的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √
……
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