公告日期：2019-01-16

证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-006
深圳市长方集团股份有限公司

关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，公司与南昌临空经济区管理委员会（以下简称“临空管委会”）签署《关于投资建设5000KK封装生产项目投资合作协议书》及《关于投资建设5000KK封装生产项目投资合作补充协议书》，公司拟以自有封装设备出资、临空管委会产业引导基金拟以现金的方式出资，共同投资设立南昌临空项目公司（以下简称“项目公司”）（具体名称以工商注册为准），发展智慧照明、健康照明、特种照明、军民融合产业，以及LED照明节能灯、太阳能照明产品、电子产品等。具体内容详见公司于2018年7月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2018-083）。

二、对外投资的进展情况

公司与临空管委会产业引导基金管理方南昌临空产业股权投资管理有限公司（以下简称“临空产业投资公司”）于2019年1月14日就合作事宜签订《投资合作协议书》，临空产业投资公司以产业发展基金形式现金出资，公司以机器设备出资，共同设立项目公司，注册资本共9亿元，临空产业投资公司以现金出资4.4亿元，持股48.8889%，公司以机器设备出资4.6亿元，持股51.1111%，机器设备评估价值不足的部分，由公司以现金补足，资金使用必须全部用于临空项目公司的建设发展，且按经临空区管委会报批的使用计划进行监管使用。注册资本分两期出资，一期注册资本6.12亿元：临空产业投资公司出资3亿元，公
司出资3.12亿元；二期注册资本增加到9亿元：待项目公司在当地实际生产纳税超过3000万元后4个月内，经临空区管委会审批后，临空产业投资公司和公司以增资扩股的形式增资到位，临空产业投资公司出资1.4亿元，公司出资1.46亿元。临空产业投资公司投资期限为5年，公司拟自第4年底起以人民币4.4亿元的价格分期回购临空产业投资公司的出资额，最终回购金额以临空产业投资公司实际投入资金为限。

公司于2019年1月14日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于签订<投资合作协议书>的议案》，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及其他相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

三、交易对方的基本情况

名称：南昌临空产业股权投资管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地址：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街399号

法定代表人：熊农

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司持有南昌临空产业股权投资管理有限公司100%的股权。

公司与南昌临空产业股权投资管理有限公司不存在关联关系。

四、拟投资设立公司及投资项目的基本情况

1、项目名称:5000KK封装生产项目。

2、出资方式：公司本次对外投资拟以设备方式出资、临空产业投资公司以产业发展基金形式出资。

3、注册资本：9亿元（一期6.12亿元，二期增加到9亿元）。

4、股权比例：公司持股51.1111%，临空产业投资公司持股48.8889%。

5、经营范围：主要生产直插式、贴片式LED照明光源器件，发展智慧照明、健康照明、特种照明、军民融合产业，以及LED照明节能灯、太阳能照明产品、
电子产品等。

6、企业性质：项目主要为一个合资经营企业（暂定名为南昌临空项目公司，最后以工商注册为准）。企业由公司自主经营、独立核算、照章纳税、自负盈亏。
7、建设地点：南昌临空经济区园区。

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

五、投资协议的主要内容

甲方：南昌临空产业股权投资管理有限公司

乙方：深圳市长方集团股份有限公司

甲、乙双方经过充分沟通和协商，在2018年6月30日乙方与南昌临空经济区管理委员会签订的《投资合作协议书》和《投资合作补充协议书》的相关条款基础上，现就产业基金的具……
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