公告日期：2018-11-13

证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-128

深圳市长方集团股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：



1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；



2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况



（一）、会议召开情况：



1、会议召开时间：



（1）现场会议时间：2018年11月13日15:00



（2）网络投票时间：2018年11月12日至2018年11月13日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月13日9:30-11:30，13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00期间的任意时间。



2、会议地点：广东省深圳市南山区海天一路15号软件产业基地5栋A座801室



3、召集人：公司董事会



4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议主持人：董事长王敏先生



6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）、会议出席情况：



参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份

数295,063,317股，占公司股份总数的37.3446%。其中:



1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份数295,053,217股，占公司股份总数的37.3434%；



1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数10,100股，占公司股份总数的0.0013％。



2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。



二、议案审议表决情况



与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：



会议主持人宣布了会议议程，然后对议案进行了逐项宣读，与会全体股东逐项进行了审议并现场记名投票表决，通过了以下议案：



1、审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》；



表决结果：同意295,053,217股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9966%；反对10,100股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。



其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：40,000股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的79.8403%；反对10,100股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的20.1597%；弃权0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。



2、审议通过《关于开展供应链金融业务对控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意295,053,217股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9966%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权10,100股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0034%。





其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：40,000股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的79.8403%；反对0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权10,100股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的20.1579%。



三、律师出具的法律意见书



广东信达律师事务所指派律师张婷婷、盛子倩出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2018年第六次临时股东大会的的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法……
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