公告日期:2024-08-30
证券代码:300301 证券简称:*ST长方 公告编号:2024-079
深圳市长方集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 8 月 28 日,深圳市长方集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2024
年 8 月 16 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7 人,实到 7 人(以通讯表决
方式出席会议的董事 6 人),董事吴涛祥先生、刘志刚先生、姜泽宇先生,独立董事曾文德先生、李军先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持,公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究,审议并通过以下议案:
一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
经表决:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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