公告日期：2024-04-27

深圳市长方集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，使公司持续、稳定、健康发展，现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、2023 年度经营情况

2023 年,公司实现营业总收入 543,897,757.09 元，较上年 728,418,087.74 元下降
25.33%；营业利润-136,292,661.92 元，较上年-233,209,404.15 减亏 41.56%；归属于上市公司股东净利润为-142,266,915.32 元，较上年-224,883,612.81 元减亏 36.74%。

二、2023 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了十一次董事会会议，具体情况如下：

1、2023 年 1 月 17 日，第四届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2023 年 2 月 27 日，第四届董事会第三十二次会议在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开，审议通过了《关于实控人为江西康铭盛向银行申请抵押贷款提供担保暨关联交易的议案》。

3、2023 年 4 月 4 日，第四届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开，审议通过了《关于实控人为江西康铭盛向银行申请抵押贷款提供担保暨关联交易的议案》《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。

4、2023 年 4 月 27 日，第四届董事会第三十四次会议在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开，审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于 2022年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年
度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度决算报告的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于董事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2023年度薪酬方案的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》《关于 2023 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度并提供资产抵押及预计担保额度、开展票据池/资产池业务的议案》《关于 2023 年度向实际控制人及其关联方预计借款及担保额度暨关联交易的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《董事会关于 2021 年度会计差错更正后非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》《关于原 2021 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》《董事会关于 2022 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《董事会关于 2022 年度非标准审计意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。

5、2023 年 8 月 29 日，第四届董事会第三十五次会议在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

6、2023 年 9 月 15 日，第四届董事会第三十六次会议在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开，审议通过了《关于向实际控制人及其关联方新增担保额度的议案》。
7、2023 年 10 月 16 日，第四届董事会第三十七次会议在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开，审议通过了《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》《关于公司向关联方新增借款额度暨以资产为公司向关联方借款余额及新增借款额度提供抵押担保的议案》《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2023 年 10 月 25 日，第四届董事会第三十八次会议在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》……
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