公告日期：2017-12-04

证券代码： 300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号： 2017-164
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于大股东向公司提供无偿财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鼎宇佑）于2017
年11月30日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第五次会议，审议通
过了《关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，现就相关事项公告
如下：
一、关联交易情况概述
1、基本情况
为解决公司发展资金需求和快速融资的问题，提高融资效率，公司大股东汉
鼎宇佑集团有限公司向公司提供不超过1亿元人民币无偿财务资助，财务资助有
效期截至2018年12月31日。公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度
范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充公司的流动资金。
2、汉鼎宇佑集团有限公司系公司实际控制人王麒诚先生、吴艳女士控制的
企业，为公司的关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关
规定，本交易构成了关联交易。
3、 2017年11月30日，公司董事会以通讯表决方式召开了第三届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。
根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易金额未达到公司股东大会审批
权限，无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组， 不需要经过有关部门批准。
二、 关联方基本情况
（ 1）基本信息
公司名称：汉鼎宇佑集团有限公司
统一社会信用代码： 9133010078533881X9
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦南楼1501室
法定代表人：王麒诚
注册资本： 10000.000000万人民币
成立日期： 2006年04月07日
经营范围：实业投资；房屋土木工程建筑；物业管理，自有房屋租赁；批
发、零售：电子产品；服务：信息技术开发，经济信息咨询（除商品中介），投
资管理，投资咨询（除证券、期货）；其他无需报经审批的一切合法项目。
股权结构：王麒诚55%；吴艳45%。
（ 2）关联关系情况：汉鼎宇佑集团有限公司系公司实际控制人王麒诚先生、
吴艳女士控制的企业。本交易构成了关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、财务资助金额
不超过人民币1亿元。
2、财务资助方式和期限
财务资助以借款方式提供；财务资助有效期截至2018年12月31日，公司可以
根据实际经营情况在财务资助有效期及借款额度范围内连续、循环使用。
3、利率
本次财务资助利率为0%。
4、定价政策和定价依据
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用，也无需公司向
其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
5、资金主要用途
补充公司的流动资金。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的：暂时补充公司流动资金，解决公司短期资金需求，支持公司
的战略发展。
2、对公司的影响：本次交易利率为0%，大股东不产生任何收益，不存在向
大股东输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期以及未
来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。有利于缓解流动资金压力，扩
大市场份额，增强公司的市场竞争力。
五、 独立董事事前认可和独立意见
1、我们已提前并认真审阅了公司提交本次董事会审议的《关于大股东向公
司提供财务资助暨关联交易的议案》及与本次交易有关的其他资料，我们是基于
独立判断的立场发表独立意见。本次大股东对公司提供财务资助，用于公司生产
经营活动，补充公司现金流，有利于公司降低财务费用，提高公司整理运营能力，
不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。综上，同意将该议
案提交公司第三届董事会第十二次会议讨论。
2、本次关联交易事项体现了大股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融
资渠道，降低融资成本、提高融资效率，保障公司正常生产经营活动对流动资金
的需求，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展；本次关联
交易遵循公平、公正、公允的原则；该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，
公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，
同意该项关联交易。
六、监事会……
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