公告日期：2017-08-17

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-097

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年8月15日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2017年8月16日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加通讯表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举公司第三届董

事会下设专门委员组成人员的议案》

为保证公司董事会工作的顺利开展，公司第三届董事会下设战略与投资委员会，提名、薪酬和考核委员会，审计委员会，各委员会任期与第三届董事会一致。

委员会具体组成人员如下：

战略与投资委员会：（4人）

主任委员：曾渊

组成成员：曾渊、项坚（独立董事）、黄门马、方路遥；

提名、薪酬和考核委员会：（3人）

主任委员：吴飞（独立董事）

组成成员：吴飞（独立董事）、项坚（独立董事）、曾渊；

审计委员会：（3人）

主任委员：周亚力（独立董事）

组成成员：周亚力（独立董事）、项坚（独立董事）、陶宝山；

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘黄门马先生为

公司总经理的议案》

董事会同意续聘黄门马先生为公司总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。

独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任曾渊先生为公

司联席总经理的议案》

董事会同意聘任曾渊先生为公司联席总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。

独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘公司高级管理

人员的议案》

根据公司总经理黄门马先生提名，同意续聘方路遥先生、庄良先生、王显尧先生为公司副总经理；续聘方路遥先生为董事会秘书，方路遥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；续聘王雅红女士为公司财务总监。上述人员任期三年，至第三届董事会届满为止。

独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述人员简历详见附件。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《<2017年半年度报告>全

文及其摘要》

董事会认为：汉鼎宇佑互联网股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘要

包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见在中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。半年度报告披露提示性公告同时刊登在《证券时报》上。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司<2017年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司独立董事关于2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过审议《关于会计政策变更

的议案》

公司董……
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