公告日期：2024-04-24

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-019
富春科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 4 月 23 日召
开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，根据相关法律法规的规定及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原章程内容 修订后的章程内容

第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方 第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会
后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具
体方案后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的
派发事项。

第一百五十七条 公司利润分配决策程序为： 第一百五十七条 公司利润分配决策程序为：
…… ……

（二）董事会提出的分红建议和制订的利 （二）董事会提出的分红建议和制订的利润
润分配方案，应提交股东大会审议。对于年度盈 分配方案，应提交股东大会审议。对于年度盈利 利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东 但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会 大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形 时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投 式的投票平台。股东大会对利润分配方案进行 票平台。股东大会对利润分配方案进行审议前， 审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小 别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见 股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的 和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

问题。 股东大会在审议利润分配方案时，须经出席
…… 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
（五）公司监事会对董事会和管理层执行 的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或
利润分配（现金分红）政策和股东回报规划的情 以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会 况，以及董事会调整或变更利润分配政策以及 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之 董事会、股东大会关于利润分配的决策、披露程 二以上通过。

序应进行有效监督。公司对有关利润分配事项 ……
应当及时进行信息披露。独立董事按本章程规 （五）公司监事会对董事会和管理层执行利定对利润分配预案、利润分配政策、股东回报规 润分配（现金分红）政策和股东回报规划的情况，划发表的独立意见应当在董事会决议公告中一 以及董事会调整或变更利润分配政策以及董事并披露。公司应当在定期报告中详细披露现金 会、股东大会关于利润分配的决策、披露程序应分红政策的制定和执行情况，说明是否符合本 进行有效监督。公司对有关利润分配事项应当及章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准 时进行信息披露。独立董事按本章程规定对利润和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制 分配预案、利润分配政策、股东回报规划发表的是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应 独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。公有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉 司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的求的机会，其合法权益是否得到充分维护等。对 制定和执行情况，说明是否符合本章程的规定或现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细 股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确说明调整或变更的条件和程序是否合规和透 和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独立董明。报告期盈利但董事会未作出现金分配预案 事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的，还应当在定期报告中披露原因，以及未用于 是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
分红的资金留存公司的用途。 是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整
……
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